Розслідуванням встановлено, що організаторами справи є двоє братів з Дніпра. До протиправної діяльності вони залучили директора нафтопереробного заводу, власників автозаправних станцій, підприємців, пише сайт «Дніпро Регіон» з посиланням на прокуратуру Дніпропетровської області.
На НПЗ зловмисники виготовляли до 500 тонн нафтопродуктів щомісяця. Надалі пальне реалізовували через мережу АЗС по всій Україні. Дозволів та документів про якість і походження продукту учасники схеми не мали.
Вони також вносили недостовірні дані до фінансової звітності та змінювали відомості в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
Під час обшуків на підприємствах та НПЗ вилучено
11 тис. літрів бензину, 20 тис. літрів дизельного пального, 1000 м куб. нафтопродуктів невстановленого походження.
