За даними слідства, підозрювані – власник мережі пунктів обміну валют та двоє спільників розробили шахрайську схему із заволодіння грошима клієнтів. Вони давали оголошення про можливість переведення коштів за кордон, повідомляє сайт «Дніпро Регіон» з посиланням на прес-службу прокуратури в Дніпропетровській області.
27 лютого 2022 року сімейна пара – власники приватної клініки звернулися до цієї мережі у м. Дніпро для здійснення переказу грошових коштів за кордон.
Отримавши від подружжя кошти, вони почали повідомляти про вигадані труднощі із проведенням фінансової операції та затримувати терміни виконання.
Свої зобов’язання підозрювані так і не виконали, оскільки не мали намірів перераховувати гроші. Таким чином вони заволоділи заощадженнями потерпілих на суму 800 тис доларів США.
У ході спецоперації правоохоронці провели понад 20 обшуків на території Одеської, Дніпропетровської та Львівської областей.
За місцями проживання фігурантів та пунктах обміну валют вилучено банківські картки, комп’ютерну техніку, телефони, зброю, грошові кошти, «чорнову» документацію.
За скоєне фігурантам може загрожувати від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
