Організатором схеми виявився екскерівник будівельної компанії, який ще залучив виконавчого директора та інженера підконтрольної фірми, пише сайт «Дніпро Регіон» з посиланням на правоохоронців.
У 2019 році посадові особи будівельної компанії внесли до офіційної документації завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаного ремонту.
4 січня правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів. У ході перевірки вилучили транспортні засоби, документи, комп’ютерну техніку та чорнові записи.
Організатору та двом його спільникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
