На Дніпропетровщині співробіниками Головного управління ДПС у Дніпропетровській області виявилено схему експорту сільгосподарської продукції сумнівного походження на суму понад 480 млн гривень, повідомляє Дніпро Регіон.
Податківцями встановлено, що посадові особи низки пов’язаних підприємств, які продовж 2020 року до контролюючого органу не надають податкової звітності, використали злочинну схему по експорту сільськогосподарської продукції без підтвердження її реального придбання. З цією метою до офіційних документів було внесено завідомо недостовірні відомості.
Окрім цього, протягом 2019 року посадові особи, здійснили документальне оформлення частини товару від підприємств з наявними ознаками «фіктивності» діяльність яких характеризується невідповідністю придбаного та реалізованого товару.
Зазначені операції можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Матеріали аналітичного дослідження направлені до правоохоронних органів, за якими розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство.
Нагадамо, раніше ми писали, на Дніпропетровщині крадуть воду у водоканалу
Також розповідали про те що, на Дніпропетровщині з підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» стягнуть понад 7 мільйонів гривень за нанесення шкоди природі
