Мешканець Дніпра заволодів грошима сільгоспвиробників на 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє Дніпро Регіон.
Він створив злочинну організацію, до її складу увійшли його родичі та знайомі. Для пошуку потенційних «клієнтів» ділки залучали представників фіскальних та правоохоронних органів, які надавали необхідну інформацію з обмеженим доступом.
Шахраї ретельно готували злочини. Отримавши дані щодо потенційного «клієнта», вони підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їх печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших держустанов.
Згодом на липові рахунки «продавця» надходили кошти замовника. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію.
Маючи віддалений доступ до реальних банківських рахунків, учасники злочинної організації відразу перераховували їх на підставні, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.
